Масштабна тіньова фінансова мережа викрита
Офіс Генерального прокурора України разом із Бюро економічної безпеки викрили масштабну тіньову фінансову мережу, яка діяла по всій країні. Її учасники незаконно обмінювали готівкову валюту на цифрові активи, переказували кошти всередині України та за кордон, ухиляючись від податків і легалізуючи злочинні доходи. За даними слідства, через цю схему щороку проходили десятки мільярдів гривень. Мережа використовувала неліцензовані обмінні пункти під відомою торговельною маркою для проведення операцій без необхідних дозволів. Готівку конвертували в цифрові активи без реєстрації, що ускладнювало відстеження її походження. Учасники називали ці схеми «перестановками», що свідчить про системність діяльності. Операції з російськими рублями виконували без підтверджувальних документів, а отримані доходи не відображали в бухгалтерському та податковому обліку.
Вилучено 630 млн грн
Під час обшуків у 16 регіонах України правоохоронці вилучили понад 630 млн грн у різних валютах, включаючи російські рублі. Це найбільша сума готівки, вилучена Бюро економічної безпеки за всю його історію. Також знайдено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію, які підтверджують нелегальну діяльність. Досудове розслідування триває, але вже встановлено, що мережа мала чітку організаційну структуру та використовувала технології для уникнення контролю. Раніше БЕБ викрило іншу злочинну організацію, через яку щомісяця проходило 500 млн грн, а загальний обсяг операцій досяг 23,5 млрд грн. Тіньові фінансові мережі, які використовують цифрові активи, обходять регуляторні механізми. Це підриває прозорість фінансової системи. Анонімність транзакцій сприяє зростанню тіньової економіки та втратам бюджетних коштів. Директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський відзначив високу професійну підготовку правоохоронців під час операції. Ефективна взаємодія між підрозділами дозволила викрити системну діяльність, яка тривала роками. Цей успіх стає прикладом для подальших дій щодо протидії фінансовим злочинам.