Санкції США проти іранської біржі
17 вересня Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США внесло іранську криптобіржу BitBank та її розробника Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company до санкційного списку. Відомство стверджує, що платформу використовували для переказів біткоїнів на сотні мільйонів доларів на користь Корпусу вартових Ісламської революції. Санкції також поширилися на трьох співробітників іранського бізнесмена Бабака Занджані, який контролює BitBank і раніше вже потрапив під обмеження. Обмеження запровадили на підставі указу №13902, дія якого поширюється на сектор цифрових активів Ірану. Вони автоматично застосовуються до будь-яких організацій, які на 50 відсотків або більше належать особам зі санкційного списку.
Ці заходи стали частиною операції Economic Outcast, оголошеної Міністерством фінансів США 24 серпня 2026 року для руйнування фінансової інфраструктури Ірану. У рамках цієї операції OFAC ввів обмеження щодо 60 організацій, фізичних осіб і суден. Раніше, у серпні, під санкції також потрапили криптобіржі Shelbit та Aban Tether за звинуваченням у сприянні обходу обмежень. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що санкції чітко показують, що спроби фінансувати Іран за допомогою криптовалют не є недосяжними для OFAC. Відомство попередило іноземні компанії про ризик санкцій за допомогу в таких операціях.
Фінансування Ірану через криптовалюту розслідують
За даними OFAC, BitBank виконувала роль фінансового посередника для організації Hormuz Safe Marine Services Authority. Ця структура отримує кошти від суден за прохід через Ормузьку протоку. Отримані платежі конвертували через криптобіржу в біткоїни для подальшого фінансування Корпусу вартових Ісламської революції. У червні та липні 2026 року через платформу провели транзакції на сотні мільйонів доларів. Розробник BitBank, компанія Pishtaz Simorgh, є дочірньою структурою Dot One Value Creation Group, яка вже була заблокована OFAC. До мережі також входять керівники Dot One: Хосейн Алі Закер Хосейн, Мохаммад Махді Закер Хосейн та Сейєд Адель Хейдарі.
Ім'я Бабака Занджані також фігурувало в розслідуванні The Wall Street Journal у травні 2026 року. Видання повідомило, що мережа бізнесмена могла провести транзакції на суму близько 850 мільйонів доларів через глобальну біржу Binance за два роки. Binance відкинула звинувачення у сприянні обходу санкцій. Окрім того, 15 вересня Міністерство юстиції США вимагало конфіскувати близько 61 мільйона доларів у криптовалюті. За версією слідства, ці кошти пов’язані з продажем підсанкційної іранської нафти та структурами, які переводили виручку в цифрові активи.